Акционерное Общество «Племенной завод «Мельниково»
Россия, Ленинградская область, Приозерский район, посёлок Мельниково

ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров

Повестка дня собрания

1.    Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.

2.    Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.    Об избрании членов Наблюдательного совета.

4.    Об избрании Директора Общества.

5.    Об избрании Ревизора Общества.

6.    Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, при голосовании:
             по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 5, 6 – 377 876;
             по вопросу повестки дня № 3 – 1 889 380 голосов для кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества:
             по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 6 – 377 876;
             по вопросу повестки дня № 3 – 1 889 380 голосов для кумулятивного голосования;
             по вопросу повестки дня № 5 – 143627.

Число голосов, которыми  обладали лица, принявшие  участие в общем собрании:
             по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 4, 6 – 345 714 (91,49 %);
             по вопросу повестки дня № 3 – 1 728 570 (91,49 %) голосов для кумулятивного голосования;
             по вопросу повестки дня № 5 – 111 465  (77,69%).
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня №№ 1 – 6 имелся.

Ход обсуждения вопросов повестки дня

   Перед открытием собрания Бойцева Надежда Владимировна, Председатель Наблюдательного совета, предоставила слово Щербаковой Галине Петровне, директору Регистратора Общества - Санкт-Петербургского филиала ООО «ПАРТНЁР», по решению Наблюдательного совета выполняющего на собрании функции счетной комиссии.
   Щербакова Галина Петровна сообщила о результатах регистрации для участия в собрании акционеров Общества и о наличии кворума по всем вопросам повестки дня.
  Бойцева Надежда Владимировна проинформировала, о том, что в соответствии с уставом Общества председателем собрания является Председатель Наблюдательного совета. Секретарем собрания назначена Камнева Евгения Викторовна.
   Бойцева Надежда Владимировна объявила собрание открытым.

По первому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год» и второму вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества за 2017 год»

СЛУШАЛИ: Карпишина Владимира Васильевича, директора Общества,
                 Смирягину Ларису Федоровну, Ревизора Общества.

   Карпишин В.В. проинформировал акционеров по вопросам деятельности Общества за истекший год, сообщил об основных показателях производственной деятельности, о положении Общества в отрасли. Карпишин В.В. представил годовой отчет Общества, предварительно утвержденный Наблюдательным советом, представил годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, проинформировал о финансовых результатах деятельности Общества в 2017 году. Карпишин В.В. Предложил утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

   Смирягина Л.Ф. сообщила о том, что Ревизором проведена проверка сведений, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и подтверждается достоверность данных, содержащихся в этих документах.
   (Текст годового отчета и годовая бухгалтерская отчетность прилагаются).

По третьему вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета».

СЛУШАЛИ:     Бойцеву Надежду Владимировну, Председателя Наблюдательного совета.

   Бойцева Н.В. напомнила о том, что в соответствии с Уставом общества в новой редакции, принятым общим собранием акционеров в 2016 году, количественный состав Наблюдательного совета составляет  пять человек. Представила кандидатов для избрания в Наблюдательный совет  и проинформировала о том, что согласие кандидатов для избрания членами Наблюдательного совета  Общества получено. Предложила проголосовать за избрание членами Наблюдательного совета лиц, включенных в бюллетени для голосования.

По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании Директора Общества».

СЛУШАЛИ:     Бойцеву Надежду Владимировну, Председателя Наблюдательного совета.

Бойцева Н.В. проинформировала о том, что в соответствии с уставом Общества директор Общества избирается сроком на 5 лет. В день проведения настоящего собрания истек срок полномочий Директора Общества, в связи с чем, в повестку дня включен вопрос об избрании Директора. Наблюдательным советом предложено избрать Директором АО «Племенной завод «Мельниково» Карпишина Владимира Васильевича на очередной пятилетний срок.

По пятому вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества».

СЛУШАЛИ:     Бойцеву Надежду Владимировну, Председателя Наблюдательного совета.

   Бойцева Н.В. проинформировала о том, что в соответствии с уставом Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества избирается Ревизор. Наблюдательным советом предложено вновь избрать Ревизором Общества Смирягину Ларису Федоровну. Согласие кандидата на избрание Ревизором Общества получено.

По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества».

СЛУШАЛИ:     Бойцеву Надежду Владимировну, Председателя Наблюдательного совета.
   Бойцева Н.В. предложила утвердить в качестве аудитора Общества  Закрытое акционерное общество «Санкт-Аудит».

   Перед началом голосования были оглашены результаты регистрации акционеров на этот момент.

Формулировки решений,
поставленных на голосование и результаты голосования
по вопросам повестки дня

Формулировка решения по 1 вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.
Результаты голосования:
ЗА – 345624
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. –90

Формулировка решения по 2 вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год»:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.
Результаты голосования:
ЗА – 345624
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. –90

Формулировка решения по 3 вопросу повестки дня «Об избрании членов Наблюдательного совета»:
Избрать членами  Наблюдательного совета:
   Валькова Андрея Владимировича
   Гуляеву  Татьяну  Геннадьевну
   Иванову Светлану Александровну
   Камневу  Евгению  Викторовну
   Карпишина Владимира Васильевича
Результаты голосования:
   Вальков Андрей Владимирович
   ЗА –343396, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
   Гуляева  Татьяна  Геннадьевна
   ЗА –343371, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
   Иванова Светлана Александровна
   ЗА –343784, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
   Камнева  Евгения  Викторовна
   ЗА –345271, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0
   Карпишин Владимир Васильевич
   ЗА –348248, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖ, – 0

Формулировка решения по 4 вопросу повестки дня «Об избрании Директора Общества»:
Избрать директором Общества Карпишина Владимира Васильевича на срок, определенный уставом Общества  - 5 лет, с 18 мая 2018 года.
Результаты голосования:
ЗА – 345612
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. –90

Формулировка решения по 5 вопросу повестки дня «Об избрании Ревизора Общества»:
Избрать Ревизором  Общества Смирягину Ларису Федоровну.
Результаты голосования:
ЗА – 111319
ПРОТИВ – 134
ВОЗДЕРЖ. –0

Формулировка решения по 6 вопросу повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Санкт-Аудит».
Результаты голосования:
ЗА – 345710
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖ. –4

Формулировки решений,
принятых общим собранием акционеров

По вопросу повестки дня № 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По вопросу повестки дня № 2:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2017 года.

По вопросу повестки дня № 3:
Избрать членами  Наблюдательного совета:

   Валькова Андрея Владимировича
   Гуляеву  Татьяну  Геннадьевну
   Иванову Светлану Александровну
   Камневу  Евгению  Викторовну
   Карпишина Владимира Васильевича

По вопросу повестки дня № 4:
Избрать директором Общества Карпишина Владимира Васильевича на срок, определенный уставом Общества  - 5 лет, с 18 мая 2018 года.

По вопросу повестки дня № 5:
Избрать Ревизором  Общества Смирягину Ларису Федоровну.

По вопросу повестки дня № 6:
Утвердить аудитором Общества Акционерное общество «Санкт-Аудит».

Принятие общим собранием Акционерного Общества «Племенной завод «Мельниково» решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 28 апреля 2018 года подтверждено в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии – Обществом с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» (Санкт-Петербургский филиал).

Председатель собрания – Бойцева Надежда Владимировна.                
Секретарь собрания – Камнева Евгения Викторовна.    

Дата составления протокола  -  03 мая 2018 года

Председатель собрания                                 Н.В.Бойцева

Секретарь собрания                                      Е.В.Камнева